Thời sự Vụ Vạn Thịnh Phát: Đỗ Thị Nhàn "chỉ điểm" cho Trương Mỹ Lan cách thoát nạn đợt thanh tra như thế nào?

daodiemq

daodiemq

Tiến sĩ

Thời sự - Tại sao tụi con gái bây giờ khoái đi triệt lông lờ nhất là gái văn phòng

đứa nào biết vô giải thích dùm cái
xamvn.love xamvn.love
nguoiquansat.vn

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đỗ Thị Nhàn "chỉ điểm" cho Trương Mỹ Lan cách thoát nạn đợt thanh tra như thế nào?

Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ số tiền lớn để bưng bít, bao che, báo cáo không trung thực kết quả thanh tra.
nguoiquansat.vn nguoiquansat.vn


Được chỉ đường, Lan chỉ đạo Văn cùng những người khác tất toán các khoản vay này thông qua việc dùng các công ty khác trong nhóm cho vay mới.

Đồng thời Trương Mỹ Lan giao cho Văn ra Hà Nội trình bày các nội dung với đoàn thanh tra và Nhàn. Bà Nhàn cũng đã “chỉ điểm” thêm những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng cho Văn biết. Trong đó nhắc nhở chú ý nhất là việc 71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai đang dư nợ lớn. Nhàn bàn với Văn về phương án khắc phục, tránh SCB bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

>>Video cận cảnh căn nhà HOT nhất vụ Vạn Thịnh Phát, nơi 84 khách hàng cùng địa chỉ nợ SCB 122.800 tỷ​

Sau chuyến đi, Văn báo lại với bà Lan và sắp xếp để Lan ra Hà Nội gặp Nhàn. Kết quả buổi gặp là việc Nhàn chỉ điểm giúp Lan cách tháo gỡ vi phạm bằng cách thu hẹp vùng thanh tra, chỉ thanh tra khoản nợ của 71 khách hàng đến 30/6/2017.

Ngoài ra Nhàn chỉ cách tất toán khống các khoản này, để đoàn thanh tra không có căn cứ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự. Nhờ vậy khoản vay của 71 khách hàng sau đó đã được điều chỉnh giảm dư đến thời điểm 20/4/2018 về 0.

Về việc đưa hối lộ theo chỉ đạo của Lan, Văn đã nhiều lần đưa tiền cho Nhàn. Về nguồn tiền đưa hối lộ, Văn khẳng định do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy (hợp thức bằng bút toán rút, nộp tiền, chuyển tiền) để rút ra, chuyển đổi thành USD.

Võ Tấn Hoàng Văn chính là người viết đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn.

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Lộ tên người tố giác cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5,2 triệu USD​

Ngoài Đỗ Thị Nhàn, đoàn thanh tra còn rất nhiều người đều nhiều lần nhận quà, tiền từ SCB. Phần lớn trong số đó đều thành khẩn khai nhận, tuy vậy vẫn có một số người không chịu thừa nhận việc nhận quà, tiền từ SCB.

Văn còn khai nhận là người trực tiếp đưa cho Nguyễn Văn Hưng tổng 390.000USD; đồng thời còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền đưa tiền/quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra. Nguyễn Văn Hưng khai, ngoài 390.000USD, còn nhận 36,5 triệu cổ phần từ Trương Mỹ Lan theo hình thức hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nhưng đến nay chưa chuyển tiền mua.

>>Vụ SCB: Ngoài Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD, những người khác trong đoàn thanh tra nhận được những gì?​

Nguyễn Nam Tuấn, lái xe là người trực tiếp đến SCB Cầu Giấy để nhận các thùng xốp hoa quả và chở Võ Tấn Hoàng Văn đền nhà Đỗ Thị Nhàn. Tuấn không biết thùng xốp đựng tiền, chỉ được thông báo là thùng đựng hoa quả.

Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Công ty Sài Gòn Peninsula được Trương Mỹ Lan giao theo dõi việc sử dụng, quản lý tiền, lập phương án vay vốn, lên sơ đồ dòng tiền.

Dữ liệu của Phương Anh ghi chép xác định: Tổng nợ gốc 88.150 tỷ đồng của nhóm 71 khách hàng cùng địa chỉ, được sử dụng hơn 60.000 tỷ đồng để trả nợ cho khoản vay cũ, 20.000 tỷ đồng rút cho bà Lan sử dụng.

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: 5,2 triệu USD tiền hối lộ "chạy" từ SCB Sài Gòn, "lượn phố" Hà Nội trong thùng xốp​

Thời sự - Tại sao tụi con gái bây giờ khoái đi triệt lông lờ nhất là gái văn phòng

đứa nào biết vô giải thích dùm cái
xamvn.love xamvn.love

Thời sự - cô giáo Ngọc Diệp ơi hu hu ???

thật là tội nghiệp cô giáo này .... quen thằng mặt lồn bồ như con cặc , cô thủ dâm cho nó xem .... cô nắc con cặc cho nó sướng , vậy mà nó nỡ lòng nào tung ảnh tung clip cô giáo lên mạng .... nó quá khốn nạn với cô giáo
xamvn.love xamvn.love
 
Chỉnh sửa lần cuối:
C

Cu Con

Yếu sinh lý
daodiemq đã viết:
nguoiquansat.vn

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đỗ Thị Nhàn "chỉ điểm" cho Trương Mỹ Lan cách thoát nạn đợt thanh tra như thế nào?

Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ số tiền lớn để bưng bít, bao che, báo cáo không trung thực kết quả thanh tra.
nguoiquansat.vn nguoiquansat.vn


Được chỉ đường, Lan chỉ đạo Văn cùng những người khác tất toán các khoản vay này thông qua việc dùng các công ty khác trong nhóm cho vay mới.

Đồng thời Trương Mỹ Lan giao cho Văn ra Hà Nội trình bày các nội dung với đoàn thanh tra và Nhàn. Bà Nhàn cũng đã “chỉ điểm” thêm những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng cho Văn biết. Trong đó nhắc nhở chú ý nhất là việc 71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai đang dư nợ lớn. Nhàn bàn với Văn về phương án khắc phục, tránh SCB bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

>>Video cận cảnh căn nhà HOT nhất vụ Vạn Thịnh Phát, nơi 84 khách hàng cùng địa chỉ nợ SCB 122.800 tỷ​

Sau chuyến đi, Văn báo lại với bà Lan và sắp xếp để Lan ra Hà Nội gặp Nhàn. Kết quả buổi gặp là việc Nhàn chỉ điểm giúp Lan cách tháo gỡ vi phạm bằng cách thu hẹp vùng thanh tra, chỉ thanh tra khoản nợ của 71 khách hàng đến 30/6/2017.

Ngoài ra Nhàn chỉ cách tất toán khống các khoản này, để đoàn thanh tra không có căn cứ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự. Nhờ vậy khoản vay của 71 khách hàng sau đó đã được điều chỉnh giảm dư đến thời điểm 20/4/2018 về 0.

Về việc đưa hối lộ theo chỉ đạo của Lan, Văn đã nhiều lần đưa tiền cho Nhàn. Về nguồn tiền đưa hối lộ, Văn khẳng định do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy (hợp thức bằng bút toán rút, nộp tiền, chuyển tiền) để rút ra, chuyển đổi thành USD.

Võ Tấn Hoàng Văn chính là người viết đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn.

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Lộ tên người tố giác cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5,2 triệu USD​

Ngoài Đỗ Thị Nhàn, đoàn thanh tra còn rất nhiều người đều nhiều lần nhận quà, tiền từ SCB. Phần lớn trong số đó đều thành khẩn khai nhận, tuy vậy vẫn có một số người không chịu thừa nhận việc nhận quà, tiền từ SCB.

Văn còn khai nhận là người trực tiếp đưa cho Nguyễn Văn Hưng tổng 390.000USD; đồng thời còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền đưa tiền/quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra. Nguyễn Văn Hưng khai, ngoài 390.000USD, còn nhận 36,5 triệu cổ phần từ Trương Mỹ Lan theo hình thức hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nhưng đến nay chưa chuyển tiền mua.

>>Vụ SCB: Ngoài Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD, những người khác trong đoàn thanh tra nhận được những gì?​

Nguyễn Nam Tuấn, lái xe là người trực tiếp đến SCB Cầu Giấy để nhận các thùng xốp hoa quả và chở Võ Tấn Hoàng Văn đền nhà Đỗ Thị Nhàn. Tuấn không biết thùng xốp đựng tiền, chỉ được thông báo là thùng đựng hoa quả.

Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Công ty Sài Gòn Peninsula được Trương Mỹ Lan giao theo dõi việc sử dụng, quản lý tiền, lập phương án vay vốn, lên sơ đồ dòng tiền.

Dữ liệu của Phương Anh ghi chép xác định: Tổng nợ gốc 88.150 tỷ đồng của nhóm 71 khách hàng cùng địa chỉ, được sử dụng hơn 60.000 tỷ đồng để trả nợ cho khoản vay cũ, 20.000 tỷ đồng rút cho bà Lan sử dụng.

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: 5,2 triệu USD tiền hối lộ "chạy" từ SCB Sài Gòn, "lượn phố" Hà Nội trong thùng xốp​

Nhấn để mở rộng...
Cán bộ đớp kinh nhờ
 
daodiemq

daodiemq

Tiến sĩ
Chủ thớt

Vụ Vạn Thịnh Phát: 5,2 triệu USD tiền hối lộ "chạy" từ SCB Sài Gòn, "lượn phố" Hà Nội trong thùng xốp​

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, 5,2 triệu USD hối lộ xuất phát từ SCB Sài Gòn, trước khi đến tay Đỗ Thị Nhàn còn "lượn phố" Hà Nội như một thùng hoa quả.


Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Đỗ Thị Nhàn cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, số tiền lên tới 5,2 triệu USD.
Kết quả điều tra cho cho biết, trong quá trình thanh tra tại SCB đợt 1, Đỗ Thị Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) và nhận tiền với số tiền đặc biệt lớn (5,2 triệu USD) để bưng bít, bao che, báo cáo không trung thực kết quả thanh tra.

>>Bí ẩn dòng tiền 5,2 triệu USD do Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ vụ SCB: Tiền đã "đi" đến những đâu?​

Liên quan hành vi đưa hối lộ, bị can Võ Tấn Hoàng Văn khai, trong quá trình thanh tra, nội dung sai phạm lớn nhất tại ngân hàng SCB là việc cho vay tín dụng với nhóm Trương Mỹ Lan. Các khoản vay này hồ sơ có nhiều vi phạm, số tiền lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ…
Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phụng… có trao đổi với Văn về những sai phạm, nhắc tới việc phải đưa ngân hàng SCB vào diện bị kiểm soát đặc biệt, và đặt vấn đề gặp Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ.
Võ Tấn Hoàng Văn báo với Trương Mỹ Lan, và sắp xếp để Lan và Nhàn gặp nhau tại 127 Pasteur (tòa nhà Sherwood) vào cuối tháng 10/2017.
Sau cuộc gặp, Văn nghe Lan nói là Nhàn yêu cầu Trương Mỹ Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB tại các phương án, dự án tái cơ cấu có sai phạm, chủ động tất toán. “Dọn sạch” dư nợ nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai thì đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm về khoản vay, chỉ xử lý hành chính. Đỗ Thị Nhàn cũng hướng dẫn Lan cho tất toán khoản vay của nhóm 71 khách hàng bằng việc hợp thức hồ sơ, cho khách hàng mới vay trả nợ của của nhóm 71 khách hàng này trước khi ra kết luận thanh tra.
Lan chỉ đạo Văn cùng những người khác chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay này thông qua việc dùng các công ty khác trong nhóm cho vay mới). Cùng với đó Lan giao cho Văn dẫn đoàn SCB ra Hà Nội giải trình các nội dung với Nhàn và đoàn thanh tra.
 
daodiemq

daodiemq

Tiến sĩ
Chủ thớt
Sau đợt 1, Nhàn “chỉ điểm” những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng cho Văn biết, đặc biệt việc 71 khách hàng có cùng địa chỉ, bàn về phương án khắc phục tránh SCB bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

Văn báo với bà Lan và sắp xếp để Lan ra Hà Nội gặp Nhàn, kết quả buổi gặp là việc Nhàn chỉ cách giúp Lan cách tháo gỡ vi phạm bằng cách thu hẹp vùng thanh tra, chỉ thanh tra khoản nợ của 71 khách hàng đến 30/6/2017, đồng thời lập hồ sơ tất toán khống các khoản này, để đoàn thanh tra không có căn cứ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự. Văn chỉ đạo mọi người cùng thực hiện và đã giảm dư nợ nhóm này đến thời điểm 20/4/2018 về 0.
Về việc đưa hối lộ theo chỉ đạo của Lan, Văn đã nhiều lần đưa tiền cho Nhàn, tổng 5,2 triệu USD. Trong đó lần đầu đưa 200.000 USD tại phòng làm việc của Nhàn. 5 triệu USD tiếp theo đưa làm 3 lần, đều đựng trong thùng xốp hoa qua, mang đến tận nhà Nhàn ở Cầu Giấy.

>>Vụ SCB: Ngoài Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD, những người khác trong đoàn thanh tra nhận được những gì?​

Về nguồn tiền đưa hối lộ, Văn khẳng định do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy (hợp thức bằng bút toán rút, nộp tiền, chuyển tiền) để rút ra, chuyển đổi thành USD.
Ngoài việc đưa tiền cho Nhàn, Văn còn khai nhận là người trực tiếp đưa cho Nguyễn Văn Hưng tổng 390.000USD; đồng thời còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền đưa tiền/quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra.

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Lộ tên người tố giác cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5,2 triệu USD​

Võ Tấn Hoàng Văn chính là người viết đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn.
Nguyễn Nam Tuấn, lái xe, khai là người trực tiếp đến SCB Cầu Giấy để nhận các thùng xốp hoa quả và chở Võ Tấn Hoàng Văn đến nhà Đỗ Thị Nhàn. Tuấn không biết thùng xốp đựng tiền, chỉ được thông báo là thùng đựng hoa quả.

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Số liệu của SCB đã được "làm mờ" như thế nào?​

Bài thuộc chủ đề Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát
 
daodiemq

daodiemq

Tiến sĩ
Chủ thớt
Theo kết luận điều tra, người tố giác hành vi nữ cục trưởng nhận tiền hối lộ là một cựu sếp lớn của SCB.

Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB cùng các đơn vị có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị VKSND tối cao truy tố bị can Đỗ Thị Nhàn – cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, số tiền lên tới 5,2 triệu USD.
Đáng chú ý, trong kết luận có đề cập tới người đã tố giác hành vi của bà Nhàn, đó là ông Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo kết luận, ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.
Do vậy, cơ quan điều tra căn cứ theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết số 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn về tội “Đưa hối lộ”.
Đối với ông Nguyễn Nam Tuấn (lái xe cho ông Văn) là người tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng ông Văn đến nhà riêng đưa cho Nhàn, theo cơ quan điều tra, ông Tuấn không biết trong thùng đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận. Ngoài ra, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với Nguyễn Nam Tuấn.

Đối với Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), cơ quan điều tra cho biết bị can đã bỏ trốn, xuất cảnh đi nước ngoài nên đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Thành về tội “Tham ô tài sản” , “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. Sau khi bắt được bị can, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là Trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB. Việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB.
Bị can Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới thuộc NHNN giúp "tẩy trắng" Ngân hàng SCB bằng cách bỏ ngoài số liệu số nợ xấu tại các dự án Mũi Đèn Đỏ, Dự án 6A và dự án Royal Gaden. Các chỉ tiêu tài chính cũng được làm đẹp, như nợ xấu từ 91 nghìn tỷ đồng được giảm xuống 53 nghìn tỷ đồng; vốn chủ sở hữu âm 19 nghìn tỷ đồng được chuyển thành dương 2.700 tỷ đồng; lỗ lũy kế từ âm 31 nghìn tỷ đồng xuống còn âm 10 nghìn tỷ đồng…
Kết luận xác định, nhóm bị can Nguyễn Văn Hưng (khi đó là Phó Chánh thanh tra NHNN) và Đỗ Thị Nhàn đáng lẽ phải báo cáo trung thực, đề xuất đưa SCB vào diện "kiểm soát đặc biệt" nhưng lại "làm mờ sai phạm", báo cáo không trung thực và đề xuất Chính phủ "tạo điều kiện cho SCB thực hiện thành công tái cơ cấu vốn".
Cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5 triệu USD, tiền xếp đầy trong thùng xốp
Bài thuộc chủ đề Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát
 
daodiemq

daodiemq

Tiến sĩ
Chủ thớt
Kết quả điều tra cho thấy "bộ sưu tập" dự án đất vàng trung tâm chốn Sài Thành của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát được đóng góp một phần từ khoản tiền bà Trương Mỹ Lan rút tại SCB.


Bản kết luận điều tra vừa được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, cho thấy bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dù không giữ chức vụ gì tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn song lại là “chủ thật sự” của nhà băng này thông qua việc nhờ người thân tín đứng tên hộ cổ phần và bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt tại SCB. Bằng cách này, bà Lan thao túng đã thao túng toàn bộ SCB để huy động tiền gửi của người dân rồi cho "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" vay.
>> Quá trình thâu tóm Ngân hàng SCB của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát
Trong bản lời khai, ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB thừa nhận các khoản cho vay đối với các khách hàng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan chiếm tỷ trọng phần lớn số tiền mà SCB cho vay.
Kết quả điều tra xác định từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, SCB đã cho vay, giải ngân cho 1.366 khách hàng, trong đó liên quan trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm vay 2.500 khoản với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn đã ký hàng ngàn tờ trình, biên bản liên quan đến việc phê duyệt cho 402 khách hàng thuộc Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan vay 638 khoản tại SCB, tổng dư nợ cả gốc cả lãi hơn 405.000 tỷ đồng
Theo lời khai số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" sẽ được rút ra để bà Lan sử dụng vào các mục đích trả nợ cũ, trả nợ các ngân hàng khác, đầu tư dự án hoặc chi tiêu các việc không đúng với phương án vay vốn. Một phần trong đó được Vạn Thịnh Phát đầu tư và sở hữu các dự án bất động sản, như khu dân cư Bonville diện tích hơn 56.000 m2 ở khu đô thị mới Nam thành phố, huyện Bình Chánh; khu dân cư Sterling Residence rộng hơn 264.000 m2 thuộc khu Đô thị mới Nam thành phố, huyện Bình Chánh; khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Nhuận, quận 7 với quy mô 1.177.000 m2...
>> Lác mắt với khối tài sản khủng bị kê biên của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát: Hàng ngàn bất động sản, ô tô, du thuyền
 
daodiemq

daodiemq

Tiến sĩ
Chủ thớt
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB. Đáng chú ý, số tiền này gấp 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố 3 tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.
Trong vụ án, C03 thu giữ tổng số tiền 589 tỷ đồng và gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền… Phong tỏa hơn 1.800 tỷ đồng của các bị can tại các ngân hàng.

Đối với bà Trương Mỹ Lan, C03 đã tạm giữ 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kê biên 1.237 bất động sản tại Đồng Nai, TP.HCM, Long An…; kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ.
>> Quá trình thâu tóm Ngân hàng SCB của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát
Ngoài ra, C03 cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên.
Bên cạnh đó, C03 kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án.
>> Cựu Cục trưởng NHNN nhận hối lộ 5 triệu USD, tiền xếp đầy trong thùng xốp
Bài thuộc chủ đề Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát
 
daodiemq

daodiemq

Tiến sĩ
Chủ thớt
Trong vụ án xảy ra tại SCB, dư nợ cho vay trái quy định đến ngày khởi tố là 677.028 tỷ đồng, nhiều người đặt dấu hỏi tại sao Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng?

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các công ty liên quan, có 86 người bị truy tố. Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố với 3 tội danh, bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.
Chứng cứ điều tra xác định từ 1/1/2012 đến 7/12/2022 ngân hàng SCB đã cho vay, giải ngân tổng cộng 1.366 khách hàng (gồm 710 cá nhân và 656 tổ chức) trong đó liên quan đến trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm 2.527 khoản; tổng số tiền giải ngân hơn 1,06 triệu tỷ đồng.

>>Trương Mỹ Lan, "phù thuỷ" của "đế chế" Vạn Thịnh Phát và hành trình thâu tóm, rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB​

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng tại ngân hàng SCB và đối tượng liên quan khác trong giai đoạn từ 2012 đến 2022 đã cho vay trái quy định. Tổng giá trị nợ không có khả năng thu hồi còn 677.286 tỷ đồng (483.971 tỷ đồng nợ gốc và 193.315 tỷ đồng nợ lãi).
Riêng cá nhân Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay, rút tiền chiếm đoạt của ngân hàng SCB; tổng dư nợ các khoản này còn 545.039 tỷ đồng (trong đó có 415.666 tỷ đồng dư nợ gốc). Toàn bộ số tiền này đều phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan.

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Bất ngờ dư cho vay khách hàng tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng đến thời điểm khởi tố​


Kết quả điều tra, về bản chất việc đưa tài sản bảo đảm bào SCB chỉ là phương thức, thủ đoạn phạm tội, có nhiều tài sản đảm bảo không có giá trị pháp lý, không đủ điều kiện làm tài sản thế chấp nhưng được nâng khống giá trị. 684/1.284 khoản vay chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân; nhiều khoản vay giải ngân trước mới hợp thức hóa tài sản đảm bảo; 201/1.284 khoản vay chưa có phê duyệt cho vay của các cấp có thẩm quyền.
Do vậy có đủ căn cứ xác định 415.666 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lập hồ sơ vay vốn đến nay còn dư nợ không trả được là số tiền mà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt của ngân hàng SCB.
Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định số tài sản còn lại đảm bảo cho các khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan gồm 982 mã tài sản. Kết quả định giá của Công ty thẩm định giá Hoàng Quân, thì trong 982 mã tài sản này có 424 mã tài sản có đủ giá trị pháp lý, được định giá 111.570 tỷ đồng.
Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 304.096 tỷ đồng bằng với nợ gốc (415.666 tỷ đồng) trừ đi giá trị tài sản đảm bảo (111.570 tỷ đồng).
Ngoài ra hành vi tham ô tài sản của Trương Mỹ Lan còn gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng - là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nói trên.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nguyên Phó Giám đốc một công ty kiểm toán bị truy tố​

Bài thuộc chủ đề Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát
 
Mày phải đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây.
Bên trên